La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos en contra de en contra de Genaro García Luna para recuperar activos vinculados con actos de corrupción.
La demanda contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se interpuso en las cortes de Miami, Florida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
También tuvo coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El litigio abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes al exfuncionario y sus familiares o cómplices que operan en Florida y tienen propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
“Esta acción de la UIF responde a la obligación de México de cumplir con los compromisos internacionales que ha asumido en materia de lavado de dinero, particularmente de las observaciones que se plantean en el Informe de Evaluación Mutua, publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2018, resultado de la evaluación realizada al país entre 2016 y 2017, en el cual se señaló que una de nuestras principales deficiencias es la falta de sentencias condenatorias por lavado de dinero y sus delitos predicados, como evasión fiscal o corrupción”, señaló la Unidad en un comunicado.