La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que, se solicitó información sobre 23 personas con cuentas en ese país.
Santiago Nieto titular de la unidad confirmó que se trataba de personas que fueron recientemente nombradas en medios de comunicación, sin dar nombres específicos.
“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, dijo en una conferencia de prensa.
A finales de enero, la justicia de Andorra confirmó que había confiscado hasta dos mil millones de euros equivalentes a alrededor de 48 mil millones de pesos, que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
Lo anterior, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, uno de los implicados sería Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por delincuencia organizada, apropiación de recursos ilícitos, entre otros.
También se señala a Sylvana Beltrones, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue señalada por El País por ocultar supuestamente 10.4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Su padre, ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y su esposa Sylvana Sánchez tienen una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República por supuestas operaciones realizadas en la Banca Privada de Andorra (BPA).