El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por movimientos financieros irregulares que ascienden a 26 millones de pesos. Pablo Gómez, titular de la Unidad, confirmó el jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del expresidente priista. En conferencia de prensa, señaló … Leer más
La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en proceso de integración de nuevas carpetas de investigación en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto, por delitos como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las nuevas carpetas se comenzaron a nutrir a partir de denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera … Leer más
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dijo que daría la cara por los inmuebles de su propiedad que en conjunto tienen un valor aproximado de 30 millones de pesos. “Como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), es importante dar la cara; segundo, actuar en congruencia con los principios de la … Leer más
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó la primera demanda civil en Estados Unidos en contra de en contra de Genaro García Luna para recuperar activos vinculados con actos de corrupción. La demanda contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, se interpuso en las cortes de Miami, Florida por la Secretaría de Hacienda y Crédito … Leer más
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Hombre de 72 años asesinó a más de 14 mujeres en Edomex Esto por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que … Leer más
Desde hace dos años, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Carlos Romero Deschamps y a seis de sus familiares, pero la Fiscalía General de la República ni siquiera ha citado a declarar imputados. Detienen a candidata de PRI, PAN y PRD Las acusaciones fueron interpuestas por la UIF desde julio de 2019 en contra … Leer más
